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1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
2012年整个宏观经济形势以及国际金价的震荡波动对公司的经营影响较大。报告期内，公司面对严峻复杂的外部经济环境以及自身发展过程中的巨大挑战，在公司创建二十周年的新起点上，以新坐标、新境界为方向，以创新驱动、转型发展为动力，结合企业战略规划的滚动修订和对标学习，围绕调整、整合、稳定、突破的工作重点，主动迎接挑战，积极应对困难，凝心聚力，攻坚克难，取得了在经济危机形势下来之不易的各项成绩。
2012年公司实现营业收入202.98亿元，同比增长22.25%；利润总额11.35亿元，同比增长8.38%；归属于上市公司股东的净利润9.68亿元，同比增长13.2%，完成了年初预定的各项经济指标，企业效益创造历年最好水平。
截至2012年年末，黄金珠宝产业两大品牌累计新增近200个网点，遍布全国，目前渠道网络总计1658家。其中老庙黄金在江苏、河北、湖南等地新发展加盟店、柜175家，新增直营店15家。亚一金店在上海新增直营连锁门店17家，在安徽芜湖设立首个外省直营网点，新增各地加盟店91家。老庙黄金除开展四季大型订货会外，还在不同地区举办小型加盟商订货会，推出自主设计的精品、新品。老庙钟表系列及银饰系列也借助订货会取得良好的销售业绩。亚一金店积极探索门店展会、团购会、企业专场等多种新型营销模式，带动业绩提升。
公司投资建设的首个大型城市商业购物中心--沈阳豫珑城，2012年4月28日破土动工。至2012年底，项目地块基坑完成开挖达到地下8米，至地下水出水线，施工进度基本实现计划目标。项目的业态分布、招商洽谈也在年内启动、同步推进中。
2012年餐饮集团努力克服装修停业等因素，在调整中寻发展、求突破、出成效，实现了营业收入同比增长的佳绩。百翎路松月楼、老松盛两家门店调整后，单店毛利率获得提升。和丰楼二楼改成自助式全明格局后，达到改造前的三倍以上。老饭店装修升级后消费的客单价明显提高。南翔1900的外拓发展，通过门店投资模型建设等内攻，精力集中聚焦在上海地区的发展。2012年，南翔品牌在周浦万达、食品一店等聚客热点新开6?家门店，并关闭了效益不佳的福州路店等3家门店，品牌外拓的质量明显提升。
童涵春堂2012年进一步发挥名企、名医、名药的特色。老庙童涵春堂中医门诊部2012年1月获准成为上海首批医保定点医疗机构。童涵春堂中药博物馆2012年被列为上海市91家主要博物馆之一，成为行业内展现传统医药文化精萃，传承特色、创新示范的代表。童涵春堂制药公司聚焦主打制药产品的自主渠道市场营销，有效调整长三角地区营销策略，深耕上海市场，全力以赴突破发展瓶颈，努力减少销售滑坡。饮片公司深化推进参茸精品营销网络的外拓，新开宝山万达店等4家参茸滋补、优质饮片精品店（柜）。连锁公司与批发部大力挖掘大健康类产品线开发，注重非药品类的开发及与社区医院的错位经营。
2012年，公司通过改进包装、提升品质，并借助媒体宣传、市动会形象代言、网络销售等多种手段，进一步做大梨膏糖和五香豆两大拳头产品的市场销售。梨膏糖生产在取得QS认证的基础上，积极启动全国市场的拓展计划。公司围绕做精商圈一店一品一特色的经营定位与格局，加大豫园商圈的街市结构调整力度，调整门店视觉形象和经营品类。通过调整品牌品类，有效拉动销售增长。着力打造永青假发的豫园旗舰店，年内引进爱德兰丝假发定制，形成多层次、差异化的销售模式，并通过扩大自营比重，丰富自营产品的大类。
公司旗下的工艺品公司不断探索以文兴商，连续举办众多知名家的书画、扇面和瓷艺精品展等。2012年，重启举办4场艺术品拍卖，进一步提升公司在文化艺术品产业上的经营能级，增添豫园人文荟萃的艺术魅力。
文化传播公司在湖心亭东方明珠和滨江欣景店中店外拓的基础上，转变外拓合作方式，在静安宾馆和衡山宾馆新设2个茶产品代销点。坊间印象品牌在国内首尝外拓开设代销点，并在德国汉堡举办的中国文化展演活动中成为最大的亮点。
电子商务公司2012年实现了以发行单用途卡豫园促销积点卡、老庙好运卡和亚一珠宝卡为主、代理其他多用途卡为辅的业务转型，成为上海市商委首批10家单用途商业预付卡备案企业之一。
公司对上海亚一清河金店有限公司投资比例为45%，将其纳入合并范围的原因是：公司持有该企业半数以上表决权。
公司对上海老庙钟表有限公司投资比例为50%，将其纳入合并范围的原因是：公司有权任免被投资单位董事会的多数成员。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十六次会议于2013年4月3日以书面形式发出通知,并于2013年4月16日上午在上海召开,会议由董事长叶凯主持,会议应到董事8人,实到8人,监事会监事和公司高级管理人员及公司相关部门负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：
公司本期计提坏账准备-8,336,602.16元，按规定进行会计处理后，增加本期利润总额8,336,602.16元，约占本期利润总额1,134,724,948.95元的0.73%，对公司经营成果影响不大。公司涉及关联方应收款项提取坏账准备对其他股东利益无重大影响。
公司聘任境内审计机构上海上会会计师事务所有限公司担任公司的审计工作，2012年度共发生审计费用121万元。其中：2012年年报审计费116万元（含差旅费2万元）；2011年其他专项审计费5万元。
上海上会会计师事务所有限公司已连续21年为公司提供审计服务，2013年度拟续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司的审计机构。
公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见，同意该议案。有关表决情况如下：
1.《关于2012年医药产品销售、采购以及房租租赁、工程管理日常关联交易执行情况以及2013年日常关联交易预计的议案》
（详见《上海豫园旅游商城股份有限公司2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计的公告》编号：临2013－008）
招金矿业股份有限公司（以下简称：招金矿业）为香港上市公司（代码：1818HK）。上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称：公司或本公司）持有招金矿业7.632亿股，股权占比26.18％，由于2012年4月招金矿业实施定向增发，新增股东“招金有色”，公司的股权占比稀释至25.7331%。随着招金矿业经营能力的不断提高，给本公司的投资收益也连年迭创新高，已成为公司利润中不可或缺的重要组成部分。为此，公司曾于2010年和2012年初经公司董事会和股东大会审议通过，对招金矿业经营管理层在2008年、2009年、2010年、2011年的优良经营业绩给予了奖励。在实施了上述奖励后，招金矿业经营管理层的工作积极性得到了更大的发挥。截止2012年12月底，公司共获得投资收益16.73亿元，收到现金分红4.57亿元。就2012年，给公司投资收益5.04亿，实际收到现金分红1.6亿。另根据招金矿业2012年年报披露的分配方案，以每股分配现金红利0.24元，公司将可获得1.83亿人民币。
鉴于以前实际奖励的效果和效应，据此，为了进一步充分调动招金矿业经营管理层的工作积极性和创造性，本着风险、责任、利益相一致的原则，拟在严格考核经营管理业绩的基础上，根据招金矿业2012年实际各项工作完成情况下，拟制订对招金矿业经营管理层的2012年度奖励方案。拟设定2012年奖金总额最高不超过人民币750万元。
考核主要目标为：净利润、自产金的产量、成品金克金综合成本、新增黄金资源量、年平均黄金销售价格及其他相关指标等；回归A股相关进程、市值管理以及安全环保相关目标。
特殊奖励总额的30%作为董事长基金，用于奖励为公司做出特殊贡献的员工，主要是指在投资并购、重大融资、市值管理、科技创新、风险控制、安全环保、回归A股工作以及基层管理工作中有突出贡献的人员；特殊奖励总额的70%用于奖励公司董事长、总裁和高级管理人员。
为把本次奖励招金矿业经营管理层的工作做好，拟提请公司相关部门会同招金矿业制订具体的奖励办法，并由主要股东单位下属相关部门监督考核实施。
公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见，同意该议案。
《上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司2012年度内部控制的自我评估报告》详见上海证券交易所网站）
为确保企业内控规范体系平稳顺利实施，本公司2013年度拟聘请安永华明会计师事务所为公司内部控制的审计机构。
十五、《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2013年第一次股东大会（2012年年会）》的议案
根据有关规定，本次董事会及监事会审议的有关议案尚需递交公司2013年第一次股东大会（2012年年会）审议，董事会决定召开2013年第一次股东大会（2012年年会）
（详见《上海豫园旅游商城股份有限公司召开2013年第一次股东大会（2012年年会）公告，编号：临2013－007）
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2013年4月16日在上海召开，会议由监事长吕颂宪主持，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如下：
监事会认为公司董事会依法运作，规范管理，决策程序合法。2012年内，监事会没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
监事会认为公司《2012年年度报告及摘要》经会计师事务所审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司2012年度的经营业绩、资产负债和股东权益。
监事会认为公司遵守国家的法规、政策，严格、规范地执行企业会计制度。公司按规定计提资产减值准备。
监事会认为《上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司2012年度内部控制的自我评估报告》真实、客观反映了公司内部控制活动，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
监事会已经审阅了《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2012年度社会责任报告》，对其无异议。认为：公司以实际行动回报社会、 保护环境、关爱自然、创建和谐的社会发展环境等履行社会责任的情况值得肯定。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）公司全体2013年 5月9日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席股东大会的股。
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