本公司董事会及整体董事确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
（二）股东大会举行的地址：山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层公司会议室
（三）到会会议的普通股股东、特别表决权股东、康复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的状况：
会议由公司董事会招集，董事长吴耀华先生掌管，采纳现场投票和网络投票相结合的表决方法，表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《兰剑智能科技股份有限公司章程》的规矩。
3、公司董事会秘书董新军先生到会了本次股东大会；部分高档管理人员列席了本次股东大会。
方案1为特别抉择方案，该方案已取得本次股东大会有用表决权股份总数的2/3 以上经过。
本所律师以为，公司2021年第一次暂时股东大会的招集和举行程序、招集人资历、到会会议人员资历及表决程序等，均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规矩，本次股东大会的表决成果合法有用。
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